Рекомендации Совета директоров
годовому общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина»
по результатам 2023 года
(Протокол Совета директоров от 15.05.2024 № 4)

1.  Утвердить годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» за 2023 год.
Позиция Совета директоров:
Совет директоров Общества предварительно рассмотрел годовой отчет Публичного акционерного общества «Нижнекамскшина».
Годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» составлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»), в нем учтены требования постановления Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а также рекомендации Кодекса корпоративного управления.
Рекомендация:
Совет директоров Общества рекомендует общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2023 год.
Позиция Совета директоров:
Совет директоров Общества предварительно рассмотрел годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нижнекамскшина» по итогам деятельности за 2023 год, а также ознакомился с аудиторским заключением, подготовленным аудиторской организацией Общества – АО «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640) относительно бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина».
Рекомендация:
Совет директоров Общества рекомендует общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2023 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
Позиция Совета директоров:
По итогам 2023 года распределение прибыли/убытков не производить.
Рекомендация:
Рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров                      ПАО «Нижнекамскшина» распределение прибыли/убытков ПАО «Нижнекамскшина» по итогам 2023 года не производить. Направить 236 516 тыс. руб. на финансирование инвестиционных программ.

4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
Позиция Совета директоров:
Дивиденды по акциям ПАО «Нижнекамскшина» по результатам 2023 отчетного года не утверждать и не выплачивать.
Рекомендация:
Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» размер дивидендов не утверждать и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина.

5. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям общества.
Позиция Совета директоров:
Не осуществлять начисление и выплату в денежной форме годовых дивидендов по акциям общества.
Рекомендация:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» начисление и выплату в денежной форме годовых дивидендов по акциям общества не осуществлять.

6. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
Позиция Совета директоров:
Совет директоров Общества предварительно рассмотрел предлагаемые изменения и проект Устава ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции.
Рекомендация:
Рекомендовать предстоящему очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
Позиция Совета директоров:
В соответствии с п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 8.2. Устава Общества, избрание членов Совета директоров Общества относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.
Согласно п.9.4. Устава Общества, члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В соответствии с п. 9.8 Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 9 (девять) человек.
Рекомендация:
Совет директоров Общества рекомендует очередному годовому общему собранию акционеров избрать членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» из числа кандидатов, предложенных акционерами Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».
Позиция Совета директоров:
В соответствии с п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 8.2. Устава Общества, избрание членов Ревизионной комиссии Общества относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.
Согласно п. 11.1. Устава Общества, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. В соответствии с п. 11.2. Устава Общества Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 5 (пяти) человек на срок до следующего годового собрания акционеров.
Рекомендация:
Совет директоров Общества рекомендует очередному годовому общему собранию акционеров избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина» из числа кандидатов, предложенных акционером Общества.

9. О назначении аудиторской организации ПАО «Нижнекамскшина».
Позиция Совета директоров:
В соответствии с п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 86 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 8.2. Устава Общества, общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества.
Совет директоров рассмотрел коммерческие предложения аудиторских организаций.
Рекомендация:
Совет директоров Общества рекомендует очередному годовому общему собранию         ПАО «Нижнекамскшина» рассмотреть в качестве кандидатуры аудиторской организации Общества на 2024 год Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).

Совет директоров 
ПАО «Нижнекамскшина»